Interviene CNVB dos de tres bancos señados de lavado
Después de que el gobierno de Estados Unidos señaló a tres financieras mexicanas por sospechas de lavado de dinero, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores decretó la intervención gerencial temporal de CIBanco e Intercam Banco, dos de tres mencionadas.
Las autoridades financieras mexicanas indicaron que esta medida se toma con el fin de proteger los intereses del público ahorrador y acreedores.
«La intervención tiene el objetivo de sustituir a sus órganos administrativos y a sus representantes legales con el propósito de salvaguardar los derechos de los ahorradores y clientes de dichas instituciones, dadas las implicaciones que en estos bancos puedan tener las medidas anunciadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos», mencionaron en un comunicado conjunto la CNBV, la Secretaría de Hacienda (SHCP) y el Banco de México (Banxico).
«Las autoridades financieras mantienen la confianza en la solidez y resiliencia del sistema financiero mexicano y seguirán trabajando en coordinación permanente para continuar propiciando la estabilidad, integridad y correcto funcionamiento del sistema», añadieron.
Ayer, la Secretaría de Hacienda señaló que el gobierno de Estados Unidos no había entregado a las autoridades mexicanas ningún dato probatorio sobre actividades ilícitas de CIBanco, Intercam ni Vector, y la presidenta Claudia Sheinbaum dijo hoy que si el Departamento del Tesoro no da pruebas de lavado, su gobierno no reconocerá el delito.
«No hay ninguna prueba; son dichos, pero no hay pruebas de dónde está el lavado de dinero», expresó la mandataria en su conferencia matutina de este jueves.
«Si no hay pruebas, pues no se puede actuar, como en cualquier delito», añadió Sheinbaum en su mañanera.
El comunicado oficial de la Secretaría de Hacienda no menciona a Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V., propiedad del empresario Alfonso Romo Garza, vinculado con el expresidente Vicente Fox ya que en el 2000 fue el coordinador de campaña del panista. Esta vieja relación no fue impedimento para que, en la administración de Andrés Manuel López Obrador, fuese designado en 2018 como coordinador del Proyecto de Nación y titular de la Oficina de la Presidencia.
El papel que jugó el empresario en la administración de Obrador fue clave para calmar los temores empresariales, sin embargo, el 2 de diciembre de 2020, Romo Garza dejó el cargo.
Según los datos informados por la red, es una firma de corretaje que administra casi 11 mil millones de dólares en activos y presuntamente ha desempeñado un papel “de larga data en el lavado de millones de dólares en nombre de cárteles con sede en México y en la facilitación de pagos para la adquisición de precursores químicos necesarios para producir fentanilo”.
El Departamento del Tesoro estadounidense aseguró que los bancos mexicanos operaron 186.6 millones de dólares para facilitar las actividades criminales de cárteles del narcotráfico mexicano.
Los bancos identificados fueron CIBanco S.A., Institución de Banca Múltiple (CIBanco); Intercam Banco S.A., Institución de Banca Múltiple (Intercam) y Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
La operación de estos recursos, indicó el gobierno estadounidense, se dio a través de pagos efectuados a empresas chinas exportadoras de químicos para la producción de fentanilo, a compañías navieras que transportaron los productos o bien permitieron el lavado de dinero a través del ingreso de dinero en efectivo al sistema financiero.
Las tres instituciones financieras rechazaron los señalamientos de narcolavado por parte de la Oficina para el Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.