La Junta de Gobierno de la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decret\u00f3 la intervenci\u00f3n gerencial temporal de Vector Casa de Bolsa, despu\u00e9s de hacer lo propio con CIBanco e Intercam, tras los se\u00f1alamientos del gobierno estadounidense sobre pr\u00e1cticas de lavado de dinero.<\/p>\n
\u00abLa intervenci\u00f3n tiene el objetivo de sustituir a sus \u00f3rganos administrativos y a sus representantes legales con el prop\u00f3sito de salvaguardar los derechos de los inversionistas y clientes de dicha casa de bolsa, dadas las implicaciones que en la citada instituci\u00f3n financiera pueden tener las medidas anunciadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos\u00bb, informaron la CNBV y la Secretar\u00eda de Hacienda (SHCP) en un comunicado.<\/p>\n
La Junta de Gobierno de la Comisi\u00f3n est\u00e1 encabezada por el presidente de la CNBV y participan en \u00e9sta el secretario de Hacienda y otros funcionarios de autoridades financieras.<\/p>\n
Cuestionada por Grupo Reforma por qu\u00e9 no se hab\u00eda decretado la intervenci\u00f3n de Vector \u2014financiera del empresario Alfonso Romo Garza, exfuncionario de primera l\u00ednea en el gobierno de Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador\u2014, la SHCP justific\u00f3 que se trataba de \u00abdiferentes procesos\u00bb respecto a lo que se hace con los bancos.<\/p>\n
\u00abEn una casa de bolsa, es diferente porque no hay dep\u00f3sitos de ahorradores, y la CNBV lo puede decidir directo, sin que intervenga el Banco de M\u00e9xico (Banxico) o el Instituto para la Protecci\u00f3n al Ahorro Bancario (IPAB) como en el caso de los bancos\u00bb, mencionaron fuentes de la dependencia sin ofrecer m\u00e1s detalles.<\/p>\n
La Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN) acus\u00f3 a Vector de permitir lavado de dinero de los c\u00e1rteles de Sinaloa y del Golfo. Tambi\u00e9n acus\u00f3 a los bancos Intercam y CIBanco de facilitar operaciones de dinero il\u00edcito de grupos del narco.<\/p>\n
Asegur\u00f3 que, en Vector, de 2013 a 2021, un operador del C\u00e1rtel de Sinaloa blanque\u00f3 2 millones de d\u00f3lares de Estados Unidos a M\u00e9xico.<\/p>\n
Vector adem\u00e1s facilit\u00f3 operaciones para la compra de insumos en China para la elaboraci\u00f3n de fentanilo por m\u00e1s de 186 millones de d\u00f3lares, seg\u00fan la acusaci\u00f3n.<\/p>\n
\u00abDada la asociaci\u00f3n de Vector con organizaciones delictivas y otros actores involucrados en el tr\u00e1fico il\u00edcito de opioides, la FinCEN considera que es necesario imponer una prohibici\u00f3n a ciertas transferencias de fondos que involucran a Vector para salvaguardar la seguridad nacional y el sistema financiero de Estados Unidos\u00bb, indic\u00f3 la dependencia estadounidense.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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