Despu\u00e9s de que el gobierno de Estados Unidos se\u00f1al\u00f3 a tres financieras mexicanas por sospechas de lavado de dinero, la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores decret\u00f3 la intervenci\u00f3n gerencial temporal de CIBanco e Intercam Banco, dos de tres mencionadas.<\/p>\n
Las autoridades financieras mexicanas indicaron que esta medida se toma con el fin de proteger los intereses del p\u00fablico ahorrador y acreedores.<\/p>\n
\u00abLa intervenci\u00f3n tiene el objetivo de sustituir a sus \u00f3rganos administrativos y a sus representantes legales con el prop\u00f3sito de salvaguardar los derechos de los ahorradores y clientes de dichas instituciones, dadas las implicaciones que en estos bancos puedan tener las medidas anunciadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos\u00bb, mencionaron en un comunicado conjunto la CNBV, la Secretar\u00eda de Hacienda (SHCP) y el Banco de M\u00e9xico (Banxico).<\/p>\n
\u00abLas autoridades financieras mantienen la confianza en la solidez y resiliencia del sistema financiero mexicano y seguir\u00e1n trabajando en coordinaci\u00f3n permanente para continuar propiciando la estabilidad, integridad y correcto funcionamiento del sistema\u00bb, a\u00f1adieron.<\/p>\n
Ayer, la Secretar\u00eda de Hacienda se\u00f1al\u00f3 que el gobierno de Estados Unidos no hab\u00eda entregado a las autoridades mexicanas ning\u00fan dato probatorio sobre actividades il\u00edcitas de CIBanco, Intercam ni Vector, y la presidenta Claudia Sheinbaum dijo hoy que si el Departamento del Tesoro no da pruebas de lavado, su gobierno no reconocer\u00e1 el delito.<\/p>\n
\u00abNo hay ninguna prueba; son dichos, pero no hay pruebas de d\u00f3nde est\u00e1 el lavado de dinero\u00bb, expres\u00f3 la mandataria en su conferencia matutina de este jueves.
\n\u00abSi no hay pruebas, pues no se puede actuar, como en cualquier delito\u00bb, a\u00f1adi\u00f3 Sheinbaum en su ma\u00f1anera.<\/p>\n
El comunicado oficial de la Secretar\u00eda de Hacienda no menciona a Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V., propiedad del empresario Alfonso Romo Garza, vinculado con el expresidente Vicente Fox ya que en el 2000 fue el coordinador de campa\u00f1a del panista. Esta vieja relaci\u00f3n no fue impedimento para que, en la administraci\u00f3n de Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador, fuese designado en 2018 como coordinador del Proyecto de Naci\u00f3n y titular de la Oficina de la Presidencia.<\/p>\n
El papel que jug\u00f3 el empresario en la administraci\u00f3n de Obrador fue clave para calmar los temores empresariales, sin embargo, el 2 de diciembre de 2020, Romo Garza dej\u00f3 el cargo.<\/p>\n
Seg\u00fan los datos informados por la red, es una firma de corretaje que administra casi 11 mil millones de d\u00f3lares en activos y presuntamente ha desempe\u00f1ado un papel \u201cde larga data en el lavado de millones de d\u00f3lares en nombre de c\u00e1rteles con sede en M\u00e9xico y en la facilitaci\u00f3n de pagos para la adquisici\u00f3n de precursores qu\u00edmicos necesarios para producir fentanilo\u201d.<\/p>\n
El Departamento del Tesoro estadounidense asegur\u00f3 que los bancos mexicanos operaron 186.6 millones de d\u00f3lares para facilitar las actividades criminales de c\u00e1rteles del narcotr\u00e1fico mexicano.<\/p>\n
Los bancos identificados fueron CIBanco S.A., Instituci\u00f3n de Banca M\u00faltiple (CIBanco); Intercam Banco S.A., Instituci\u00f3n de Banca M\u00faltiple (Intercam) y Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V.<\/p>\n
La operaci\u00f3n de estos recursos, indic\u00f3 el gobierno estadounidense, se dio a trav\u00e9s de pagos efectuados a empresas chinas exportadoras de qu\u00edmicos para la producci\u00f3n de fentanilo, a compa\u00f1\u00edas navieras que transportaron los productos o bien permitieron el lavado de dinero a trav\u00e9s del ingreso de dinero en efectivo al sistema financiero.<\/p>\n
Las tres instituciones financieras rechazaron los se\u00f1alamientos de narcolavado por parte de la Oficina para el Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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